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Malta vendió pasaportes a rusos sancionados a través del programa «Golden Visa», según Financial Times
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![Photo of Jamal Marcelin]( "Photo of Jamal Marcelin")
![Photo of Ivan Khomenko]( "Photo of Ivan Khomenko")
Al menos siete empresarios y funcionarios rusos sujetos a sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos o Ucrania por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia han adquirido pasaportes malteses a través del programa de «visados de oro» del país, según una investigación del Financial Times del 27 de abril.
Estos individuos forman parte de un grupo más amplio de 16 personas que adquirieron con éxito la ciudadanía maltesa, a pesar de enfrentarse a sanciones o condenas penales previas.
Financial Times destaca que Malta sigue siendo el último Estado miembro de la UE que ofrece la ciudadanía a cambio de inversiones, una práctica que ha desencadenado acciones legales por parte de la Comisión Europea, que argumenta que tales esquemas socavan «la esencia y la integridad de la ciudadanía de la UE». Se espera una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo el martes.
El programa de «visados dorados» exige a los solicitantes una inversión mínima de 600.000 euros, la compra o alquiler de bienes inmuebles, la donación de 10.000 euros a obras benéficas y el mantenimiento de la residencia en Malta durante tres años. El requisito de residencia puede reducirse a un año para quienes inviertan 750.000 euros.
Entre los que obtuvieron la ciudadanía maltesa se encuentra Albert Avdolyan, un empresario ruso sancionado por la UE debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, tres individuos que posteriormente fueron objeto de sanciones estadounidenses relacionadas con la guerra, y otros tres sancionados por Ucrania, también obtuvieron pasaportes malteses.
Según los investigadores, una de las personas sancionadas, Yevgenia Vladimirovna Bernova, fue acusada por Estados Unidos de adquirir fraudulentamente equipos de doble uso que podrían apoyar los esfuerzos militares de Rusia.
Bernova ha declarado que obtuvo la ciudadanía maltesa tras un «proceso de investigación exhaustivo y a varios niveles» y ha destacado sus «auténticos vínculos» con Malta a través de inversiones empresariales legítimas.
El Financial Times informa de que al menos uno de los pasaportes malteses expedidos a una persona sancionada fue revocado posteriormente. Entre los casos destacados, el millonario ruso Pavel Melnikov obtuvo la ciudadanía maltesa en 2015 y un pasaporte de San Cristóbal y Nieves en 2012 a través de una empresa privada. La ciudadanía maltesa de Melnikov fue posteriormente anulada tras su condena por fraude fiscal y contable en Finlandia, sentencia que está impugnando.
Eka Rostomashvili, de Transparencia Internacional, observó una tendencia a solicitar la ciudadanía poco antes de enfrentarse a sanciones o procedimientos judiciales. Destacó que el programa de Malta concede a estas personas plenos derechos de ciudadanía de la UE, lo que les permite abrir cuentas bancarias, establecer negocios en el bloque y viajar sin visado a numerosos países.
En respuesta a las crecientes críticas, Chipre y Bulgaria han suspendido sus programas de ciudadanía por inversión bajo la presión de Bruselas. Sin embargo, Malta mantiene su plan, afirmando que ha reforzado los procesos de diligencia debida y prohibido nuevas solicitudes de ciudadanos rusos y bielorrusos.
Mientras tanto, otros países de la UE, como Portugal, España y Hungría, siguen ofreciendo permisos de residencia por inversión, pero no la ciudadanía. Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a principios de este año planes para introducir un programa de «tarjeta dorada de 5 millones de dólares», que ofrece una nueva vía de entrada a Estados Unidos para los inversores.
La Comisión Europea sostiene que los programas de ciudadanía basados en la inversión plantean riesgos significativos, como la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal, y sigue presionando para que se pongan fin en todo el bloque.
Anteriormente, Bloomberg informó de que, a pesar de las sanciones occidentales, los oligarcas rusos, entre ellos Vagit Alekperov, Alexey Mordashov y Gennady Timchenko, recibieron más de 11.000 millones de dólares en dividendos capitalizando la economía de guerra de Rusia.
