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Deloitte ayudó a borrar 672 millones de dólares a Roman Abramovich para ocultar su patrimonio
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Deloitte, una de las mayores firmas de auditoría del mundo, ayudó a falsificar documentación financiera para ocultar el patrimonio del oligarca ruso Roman Abramovich y facilitarle la evasión de impuestos, según una investigación revelada por la BBC este 12 de octubre.
Los documentos indican que la filial Deloitte Cyprus aprobó estados contables de los que se hicieron desaparecer 672 millones de dólares en activos pertenecientes a Abramovich. Entre los bienes retirados de los balances oficiales figuran súperyates, aeronaves privadas y propiedades de lujo, en una maniobra diseñada para eludir el rastreo de sus fondos tras la invasión de Ucrania.
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Un entramado contable diseñado para blindar la fortuna del oligarca
Las pesquisas de la BBC apuntan a un esquema estructurado para falsificar documentación contable con el fin de eludir obligaciones fiscales. Según el experto legal Andrew Mitchell, las pruebas reunidas constituyen indicios sólidos de evasión de impuestos. La práctica de antedatar documentos en Deloitte Cyprus se remontaría a 2006, año en que Chipre aprobó una legislación que obligaba a las empresas a publicar sus balances financieros. En aquel momento, la filial elaboró un estado financiero con fecha retroactiva a 2003 para Amiscan Investments, sociedad opaca vinculada a Abramovich, en el que figuraban los 672 millones de dólares en activos.
Los representantes legales de Roman Abramovich han rechazado tajantemente las acusaciones, asegurando que el magnate no ha evadido impuestos ni ocultado patrimonio, y sostienen que no existen pruebas de que estuviera al tanto o autorizase la falsificación de documentos. Por su parte, la dirección de Deloitte Cyprus sostiene que la firma opera en todo momento en cumplimiento estricto de la legislación aplicable.
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La ruta del patrimonio: del Caribe a las mansiones de Europa
El listado de bienes sustraídos al escrutinio público abarca propiedades de altísimo valor: una finca en West Sussex, apartamentos de lujo en Londres, una mansión en el sur de Francia, además de helicópteros, aviones privados y varios yates, entre los que destaca el Pelorus, valorado en 147,5 millones de dólares. Según las pesquisas, Deloitte Cyprus diseñó el esquema de elusión fiscal y asesoró a la red del magnate para ejecutar la transferencia de los activos a la matriz de Amiscan Investments en las Islas Vírgenes Británicas con el apoyo de la firma MeritServus.
El truco de la fecha contable: de 672 millones a 75.000 dólares
Para simular que la operación era previa a las exigencias legales de transparencia aprobadas en 2006, las partes antedataron la transacción tres años, haciéndola pasar por un movimiento realizado en 2003. Deloitte Cyprus validó la documentación alterada como base suficiente para eliminar los activos de los balances de Amiscan. Al firmar los estados financieros correspondientes a 2003 con fecha de 2006, la auditora borró oficialmente las mansiones, jets y yates, dejando el valor contable de la sociedad en tan solo 75.000 dólares.
El caso expone el papel de las grandes consultoras occidentales en la creación de estructuras de opacidad financiera que han permitido a los oligarcas rusos poner a salvo su patrimonio del control fiscal y las sanciones internacionales.
Un fraude paralelo de 10.000 millones de dólares en activos empresariales
La maniobra contable en torno al patrimonio personal de Abramovich no fue un hecho aislado. Según la BBC, los asesores del magnate en la firma MeritServus falsificaron un segundo paquete de registros para ocultar más de 10.000 millones de dólares en activos corporativos gestionados a través de la sociedad chipriota Electus Investments.
Para evitar la divulgación pública, MeritServus antedató documentos con el objetivo de aparentar que Electus no poseía dichos activos, transfiriéndolos sobre el papel a una compañía homónima domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio opaco donde la legislación no exige la publicación de estados financieros.
Kyiv pide endurecer las sanciones contra los oligarcas
Las revelaciones coinciden con una creciente ofensiva diplomática de Ucrania para evitar que las fortunas rusas escapen al control internacional. En el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo este 12 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, reclamó que la presión de las sanciones sobre Rusia siga en aumento durante la invasión.
Sybiha calificó de "paso equivocado" la decisión adoptada por la Unión Europea el pasado 22 de septiembre de retirar de la lista de sancionados a los oligarcas rusos Alisher Usmanov y Mikhail Fridman. En respuesta, Kyiv planea proponer la inclusión de diez nuevos magnates rusos en la lista de sanciones, al tiempo que insta a los Veintisiete a aprobar con urgencia el vigésimo segundo paquete de sanciones para aislar a Moscú y hacer un uso efectivo de los activos rusos congelados.
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