- Categoría
- Últimas noticias
Alemania arresta a cinco personas en un importante plan para contrabandear productos sancionados a Rusia
- Autores
![Photo of Dariia Mykhailenko]( "Photo of Dariia Mykhailenko")
![Photo of Jamal Marcelin]( "Photo of Jamal Marcelin")
La Fiscalía Federal de Alemania ha arrestado a cinco personas bajo sospecha de formar una organización criminal para eludir las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y suministrar en secreto productos restringidos al país.
Las detenciones se llevaron a cabo el 2 de febrero, según un comunicado oficial de la Fiscalía Federal de Alemania.
Cada día luchamos contra la desinformación rusa. Tu ayuda nos fortalece.
Las detenciones se llevaron a cabo tras órdenes de arresto emitidas por un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia y se llevaron a cabo con la participación de la Oficina de Investigación Criminal de Aduanas. Entre los arrestados se encuentran Artem I., ciudadano alemán y ucraniano; Boris M. y Yevhen R., ambos ciudadanos alemanes; y Mykyta S., con doble nacionalidad alemana y rusa. Otro ciudadano con doble nacionalidad alemana y rusa, Daniel A., fue detenido temporalmente.
Las detenciones se llevaron a cabo en Lübeck y en el distrito del Ducado de Lauenburg. Simultáneamente, los investigadores realizaron registros en otros lugares como parte de una investigación en curso que involucra a otros cinco sospechosos que siguen prófugos.
Según la fiscalía, los sospechosos están acusados de violar sistemáticamente y con fines de lucro la Ley de Comercio Exterior de Alemania y las sanciones de la UE impuestas a Rusia, actuando como miembros de un grupo criminal estructurado.
Los investigadores describen a Mykyta S. como la figura central del caso. Es el único propietario y director general de una empresa comercial con sede en Lübeck. La fiscalía afirma que, al menos desde febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, él y otros sospechosos utilizaron la empresa para suministrar encubiertamente bienes a la industria rusa y exportarlos a Rusia.
Para ocultar el esquema, el grupo supuestamente se apoyaba en al menos otra empresa fantasma en Lübeck, compradores ficticios dentro y fuera de la UE, y una empresa receptora rusa en la que Mykyta S. también ocupaba un alto cargo.
El objetivo de la operación era eludir las restricciones del embargo de la UE. Por parte rusa, los investigadores creen que entidades vinculadas al Estado estaban involucradas en la red de suministro. Entre los destinatarios finales se encontraban al menos 24 empresas rusas de la industria de defensa ya sancionadas por la UE.
Según la investigación, el grupo organizó aproximadamente 16.000 envíos a Rusia, con un valor total de al menos 32 millones de dólares.
Anteriormente, una nueva investigación de TriTrace Investigations reveló que Rusia ha seguido recibiendo automóviles de alta gama a pesar de las sanciones occidentales, con 214 coches de lujo con un valor estimado de 75 millones de dólares que ingresaron al país desde marzo de 2022.
Modelos de marcas como Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati y Rolls-Royce se importaron a Rusia a través de rutas de suministro alternativas. Estas importaciones se llevaron a cabo a pesar de que la Unión Europea y el Reino Unido impusieron una prohibición a la exportación de bienes de lujo, como vehículos premium, a Rusia, lo que indica esfuerzos sistemáticos para eludir las restricciones.
-f223fd1ef983f71b86a8d8f52216a8b2.jpg)
-21f402f6f32da8b0165ae48804a71feb.jpeg "Photo of Gonzalo Leon Bustos")
-72b63a4e0c8c475ad81fe3eed3f63729.jpeg "Photo of Cyril Barabaltchouk")
