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El oligarca fugitivo moldavo Ilan Shor, acusado de dirigir una red de criptomonedas de 8000 millones de dólares para financiar la injerencia rusa en las elecciones
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![Photo of Jamal Marcelin]( "Photo of Jamal Marcelin")
![Photo of Maryna Kulakova]( "Photo of Maryna Kulakova")
Una importante filtración de datos de empresas vinculadas a Ilan Shor, el fugitivo moldavo sancionado y aliado de Putin, revela cómo Rusia utiliza las criptomonedas para evadir las sanciones e interferir en las próximas elecciones parlamentarias de Moldavia, según informó Elliptic el 26 de septiembre.
El análisis de Elliptic muestra que las carteras vinculadas al grupo A7 de Shor y a las empresas asociadas procesaron 8000 millones de dólares en transacciones con stablecoin durante los últimos 18 meses. Los fondos se utilizaron para construir infraestructura para las iniciativas de Shor, incluida una aplicación que pagaba a una red de activistas políticos en Moldavia.
Shor, condenado en 2017 por el robo de 1000 millones de dólares a bancos moldavos, huyó a Rusia tras obtener la ciudadanía. Sancionado por Estados Unidos en 2022 por ayudar a Moscú a interferir en las elecciones, lanzó A7 en 2024 para trasladar fondos rusos al extranjero. Propiedad en casi su mitad del banco estatal Promsvyazbank, ya sancionado por financiar el sector de la defensa, el propio A7 fue incluido en la lista negra de Washington en agosto de 2025.
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El análisis de Elliptic de los archivos filtrados muestra que las carteras vinculadas a A7 procesaron al menos 8000 millones de dólares en transacciones con monedas estables desde principios de 2024, principalmente a través del USDT de Tether y el propio token respaldado por el rublo de A7, el A7A5. Una diapositiva filtrada del «plan de liquidación interno» muestra pagos canalizados a través de empresas kirguisas, junto con pruebas de los vínculos de Shor con el presidente kirguís Sadyr Japarov, incluido el regalo de un jet de lujo.
Los registros de chat destacan las transferencias de USDT para la gestión de tesorería, incluida una solicitud de 2 millones de dólares vinculada a Maria Albot, una aliada de Shor sancionada por la UE. Elliptic rastreó múltiples carteras utilizadas por A7, algunas reestructuradas tras la violación de agosto de 2025, y siguió al menos 2000 millones de dólares en USDT enviados a las bolsas para apoyar la adopción de A7A5.
Las filtraciones también conectan los flujos de criptomonedas directamente con las campañas de interferencia en Moldavia. Se utilizaron aplicaciones como Taito para pagar a activistas, mientras que Callcenter estaba vinculada a encuestas ilícitas. Un bot de Telegram distribuía pagos en Toncoin tras realizar comprobaciones básicas de KYC. La infraestructura de estos proyectos se pagó en USDT, lo que permitió que las operaciones continuaran a pesar de las sanciones.
Elliptic concluye que las filtraciones revelan cómo las empresas de Shor combinan criptomonedas y proxies para financiar la interferencia respaldada por el Kremlin y la evasión de sanciones, lo que proporciona a los investigadores nuevas herramientas para aplicar medidas contra él y A7.
Anteriormente, la presidenta moldava, Maia Sandu, acusó a Rusia de ampliar su interferencia en las próximas elecciones parlamentarias del país, previstas para el 28 de septiembre, dirigiéndose a los votantes que viven en el extranjero. Hizo estas declaraciones en una entrevista con el Financial Times el 14 de septiembre.
