Putin firma una ley que otorga al organismo de control financiero acceso directo a los datos de pago de ciudadanos rusos

El líder ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que otorga al organismo de control financiero del país, Rosfinmonitoring, acceso directo a los datos de las transacciones de los ciudadanos rusos procesadas a través del sistema de tarjetas de pago Mir y el Sistema de Pagos Más Rápidos (SBP) del Banco Central, según The Moscow Times del 16 de diciembre.

Con las modificaciones a la ley rusa contra el blanqueo de capitales, Rosfinmonitoring ya no tendrá que solicitar información a los bancos para supervisar las transferencias del SBP, que alcanzan hasta 60 millones de transacciones diarias y totalizan unos 70 billones de rublos (882.000-910.000 millones de dólares) anuales. En su lugar, la agencia recibirá los datos directamente del Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (NSPK).

Rosfinmonitoring, que mantiene el registro ruso de "extremistas" y "terroristas" y tiene la autoridad para congelar cuentas y bloquear pagos ante actividades sospechosas, tendrá ahora acceso directo y completo a la información de las transacciones.

Según la nota explicativa, la ley pretende agilizar las inspecciones de Rosfinmonitoring y reducir la carga administrativa de los bancos al disminuir el número de solicitudes masivas de información. La legislación fue aprobada por la Duma Estatal el 9 de diciembre y por el Consejo de la Federación el 10 de diciembre.

Las enmiendas amplían aún más las facultades de Rosfinmonitoring. Desde el 1 de julio de 2025, la agencia está autorizada a congelar cuentas bancarias y tarjetas de personas por hasta 10 días si son sospechosas de financiar el extremismo o blanquear dinero.

A finales del año pasado, Rosfinmonitoring también recibió la autoridad para añadir a su lista de terroristas y extremistas a personas acusadas de "desacreditar" al ejército ruso. El registro también puede incluir a personas acusadas de delitos como vandalismo, asesinato, lesiones corporales intencionales, tortura o agresión grave cuando se considere que estos delitos están motivados por odio político, nacional, racial o religioso.

Anteriormente, el Banco Central de Rusia presentó una demanda contra Euroclear ante un tribunal de Moscú, alegando supuestas "acciones ilegales del depositario que causaron daños", así como los planes de la Comisión Europea de utilizar los activos congelados del banco.

El banco central divulgó la demanda en su sitio web el 12 de diciembre.

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