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Cómo los bancos rusos facilitan la ocupación en Ucrania: Un grupo de juristas presenta una denuncia ante la CPI
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Los bancos y las instituciones financieras se han convertido en herramientas cruciales en los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, según una reciente presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) realizada el 16 de julio por LexCollective, un grupo jurídico sin ánimo de lucro.
La presentación pide a la CPI que amplíe su investigación sobre los crímenes de guerra rusos para incluir el papel del sistema financiero en la consolidación del control sobre las zonas ocupadas de Ucrania, específicamente en la región de Kherson, informó Financial Times.
La estrategia de Rusia, según explica Kristin Rosella, codirectora ejecutiva de LexCollective, implica el rápido establecimiento de bancos controlados por Rusia en los nuevos territorios ocupados.
Estos bancos -como MRB Bank, Promsvyazbank y CMR Bank- han sido acusados de facilitar la conversión de la moneda ucraniana (hryvnia) en rublos rusos a un tipo de cambio artificialmente bajo, lo que se traduce en una transferencia de riqueza de los residentes locales a los bancos rusos.
El expediente también destaca cómo Rusia obliga a los residentes a adquirir la ciudadanía rusa para acceder a los servicios financieros, «condicionando de hecho el acceso a servicios esenciales a la promesa de lealtad a Rusia», lo que constituye una violación del derecho internacional.
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Además de las entidades financieras de las regiones ocupadas, el expediente nombra al ministro de finanzas ruso Anton Siluanov y a funcionarios del banco central ruso como figuras clave que facilitaron el esfuerzo bélico mediante operaciones financieras y bancarias.
Mientras que las anteriores acciones corporativas contra crímenes de guerra se han producido a nivel nacional (como la multa de 8.900 millones de dólares a BNP Paribas por violar sanciones), esta presentación supone un raro impulso para que las instituciones financieras rindan cuentas ante un tribunal internacional.
Si la CPI sigue adelante con este caso, se abriría un nuevo camino en el derecho internacional, que podría dar lugar a sanciones o acciones legales contra la infraestructura financiera de Rusia, incluidos los activos congelados en Occidente.
La comunicación también llama la atención sobre el posible impacto de tales acciones en las instituciones financieras extranjeras, que podrían reconsiderar sus vínculos con Rusia a raíz de los procedimientos de la CPI. Rosella señala que los crímenes contra la humanidad en las transacciones financieras son un ámbito ampliamente ignorado por la industria financiera, lo que la deja expuesta a riesgos que no había previsto.
Anteriormente, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset, firmaron un acuerdo para crear un tribunal especial que se ocupe del crimen de agresión contra Ucrania.
