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Sanciones de EE.UU. convierten Liechtenstein en un cementerio de vehículos de riqueza rusa
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![Photo of Jamal Marcelin]( "Photo of Jamal Marcelin")
![Photo of Ivan Khomenko]( "Photo of Ivan Khomenko")
Liechtenstein ha puesto en marcha un grupo de trabajo de respuesta de emergencia para hacer frente a la creciente crisis de su sector financiero, desencadenada por las sanciones estadounidenses contra personas y entidades vinculadas a Rusia.
La situación ha dejado a cientos de fideicomisos -utilizados para mantener activos como dinero en efectivo, yates, aviones y propiedades inmobiliarias- sin directores ni gestión legal.
Según The Financial Times, hasta 800 fideicomisos del Principado se han convertido en lo que los funcionarios locales describen como «fideicomisos zombis». Estas entidades siguen estando legalmente reconocidas, pero en la práctica están paralizadas debido a las dimisiones masivas de fiduciarios a raíz de las nuevas directrices de cumplimiento.
La oleada de dimisiones fue provocada por el aumento de la aplicación de las sanciones secundarias de Estados Unidos, que amenazan a las instituciones financieras que mantienen relaciones con determinados clientes rusos, incluso si esos clientes no están directamente sujetos a sanciones.
Liechtenstein, país conocido por sus favorables marcos fiscales y jurídicos, se sumó a las sanciones de la UE contra Rusia en 2022. Sin embargo, la crisis se agravó en 2024, cuando el Tesoro estadounidense impuso restricciones a varias personas físicas y proveedores de servicios corporativos con sede en Liechtenstein por su papel en la gestión de activos vinculados a oligarcas rusos sancionados. Entre ellos se encontraban figuras como Gennady Timchenko y Vladimir Potanin.
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En respuesta, la Autoridad de los Mercados Financieros de Liechtenstein (FMA) adoptó una política de «tolerancia cero» hacia los clientes sancionados o de alto riesgo. En septiembre de 2024, el regulador emitió unas directrices en las que recomendaba a los fiduciarios cortar lazos con fideicomisos vinculados a Rusia para mitigar los riesgos legales y de reputación. La FMA declaró que tratar las sanciones estadounidenses como efectivamente vinculantes era el «único medio apropiado» de control de riesgos.
Esta directiva provocó un fuerte aumento de las dimisiones de fiduciarios, creando un vacío administrativo. Según cifras del gobierno, 350 fideicomisos están actualmente inactivos a la espera de una revisión reglamentaria, 40 están en proceso de liquidación y 85 permanecen huérfanos sin administradores disponibles para gestionar o liquidar las operaciones.
Expertos jurídicos implicados en el proceso declararon al FT que el número de entidades afectadas podría llegar a 800 si no se encuentran sustitutos.
Muchos de los fideicomisos afectados poseen activos pertenecientes a ciudadanos rusos no sancionados que residen en países como Francia, Italia y los Emiratos Árabes Unidos. No obstante, incluso entidades con vínculos indirectos o mínimos con Rusia se han visto afectadas, lo que refleja la amplia interpretación que hacen las autoridades locales de los riesgos para el cumplimiento de la normativa estadounidense.
Funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Finanzas de Liechtenstein han reconocido la gravedad del problema. Se ha creado un grupo directivo para estudiar soluciones jurídicas y administrativas, incluido el nombramiento de liquidadores provisionales y la reincorporación de los directores cuando sea posible.
El Tesoro de EE.UU. confirmó que está trabajando con las autoridades de Liechtenstein para abordar las preocupaciones relacionadas con las finanzas ilícitas y el cumplimiento de las sanciones. «El Tesoro intercambia información y comparte orientaciones con Liechtenstein sobre el cumplimiento de las sanciones estadounidenses y la lucha contra el blanqueo de capitales en su jurisdicción», declaró el Departamento.
El Gobierno de Liechtenstein subrayó su compromiso con la aplicación de las sanciones internacionales, afirmando que «concede la máxima prioridad a una respuesta firme y coordinada a la actual agresión de Rusia contra Ucrania entre nuestros socios, incluidos los EE.UU».
Aunque el alcance total de los activos congelados vinculados a Rusia sigue sin estar claro, las estimaciones sugieren que los fideicomisos contienen participaciones que oscilan entre 5 millones y varios miles de millones de dólares.
Las autoridades locales han advertido de que, de no resolverse el problema, podría socavarse la posición del Principado como centro financiero mundial.
Anteriormente, Financial Times había revelado que al menos siete ciudadanos rusos sancionados habían adquirido la ciudadanía maltesa a través del programa de «visados de oro» del país. A pesar de los desafíos legales de la UE y el creciente escrutinio, Malta sigue siendo el único miembro de la UE que ofrece la ciudadanía por inversión, lo que permite el pleno acceso al bloque a las personas que se enfrentan a sanciones internacionales.
