Cómo Europa se convirtió en un refugio seguro para las élites rusas que utilizan dobles pasaportes para eludir las sanciones

Los legisladores lituanos han presentado un proyecto de ley que despojaría a los ciudadanos con doble nacionalidad de su nacionalidad lituana si se descubre que apoyan a Rusia, según anunció el gobierno lituano en mayo de 2025.

No buscan la ciudadanía lituana por patriotismo o por una conexión con sus raíces, sino para eludir las sanciones.

Dalia Asanaviciute

Legislador conservador y uno de los coautores del proyecto lituano

Roman Abramovich, oligarca ruso, utilizó los pasaportes lituanos de sus hijos para proteger los activos familiares de las sanciones occidentales. En febrero de 2022, mientras Rusia invadía Ucrania, Abramovich transfirió la propiedad de fideicomisos con al menos 4.000 millones de dólares a sus siete hijos, según informó el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

El Reino Unido y Occidente amenazaron a los oligarcas rusos con sanciones, lo que obligó a Abramovich a mover sus activos. El traspaso supuso dinero suficiente para situar a sus hijos entre los 500 lituanos más ricos, según el OCCRP.

Los rusos con doble nacionalidad han explotado su segundo pasaporte, que les sirve de resquicio para eludir las sanciones, proteger sus bienes y alimentar la maquinaria bélica rusa. Esto permite a los ricos rusos viajar libremente, abrir cuentas bancarias y participar en actividades nefastas y a menudo delictivas en toda Europa.

Los programas gubernamentales europeos, conocidos como «esquemas de visados dorados», permitían a los rusos obtener la ciudadanía europea a través de inversiones, lo que abría vías para que las redes de aprovisionamiento de Rusia alimentaran su esfuerzo bélico en Ucrania. Mientras que Europa está tomando medidas drásticas contra estos programas, al considerar que algunos de los que compran el visado son una amenaza para la seguridad, en Estados Unidos se está abriendo potencialmente una nueva vía, denominada «tarjeta dorada».

El visado de oro del Reino Unido

Miles de miembros de la élite rusa han comprado el derecho a vivir en el Reino Unido invirtiendo más de 2 millones de libras esterlinas en empresas registradas en Gran Bretaña a través del plan de visados de nivel 1 del Reino Unido, conocido como «visados dorados». El gobierno británico cerró el plan tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Los visados dorados fueron un resquicio escandaloso para que el dinero sucio se abriera paso en nuestra economía, y para que los oligarcas compraran su entrada en este país.

Margaret Hodge

Diputado Laborista británico

La entonces Ministra del Interior, Suella Braverman, declaró que el plan había «atraído a un número desproporcionado de solicitantes de los países identificados en la Evaluación Nacional de Riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del Reino Unido».

Braverman confirmó que 10 oligarcas rusos sancionados no identificados se habían acogido al plan de visados dorados.

En 2024, el Ministerio del Interior británico fue acusado de encubrir aspectos del plan al ocultar información sobre sus usuarios tras el ataque con Novichok contra el ex agente de la inteligencia militar rusa, Sergei Skripal, en Salisbury, según informó The Guardian.

Francamente, todo esto apesta a encubrimiento. Sabemos que los compinches de Putin utilizaron y abusaron de este esquema, así que ¿por qué el gobierno no nos da la imagen completa?

Layla Moran

Portavoz de Asuntos Exteriores de los liberaldemócratas británicos

Sin embargo, aunque el sistema de «visados de oro» del Reino Unido se ha cerrado, algunos miembros de la élite rusa sancionada, directamente implicados en la ocupación rusa de Ucrania, siguen explotando las rutas de doble nacionalidad hacia Europa.

Se ha descubierto que Rustam Muminov, magnate con doble nacionalidad británica y uzbeka recientemente sancionado, está en el centro de una cadena de suministro oculta que convierte la pulpa de algodón en la mortífera potencia de fuego rusa.

Ucrania sancionó a Muminov y a sus dos empresas, Mercury Renaissance y Fargona Kimyo Zavodi, por suministrar a Rusia un componente clave de la nitrocelulosa, el mismo material utilizado para producir explosivos para las armas rusas.

Muminov, que controla aproximadamente el 85% de las exportaciones de pulpa de algodón de Uzbekistán a Rusia, ha canalizado más de 170 millones de dólares en este ingrediente clave para misiles desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, impulsando directamente la guerra del Kremlin en Ucrania.

Dmitrii Ovsiannikov es el antiguo gobernador designado por Rusia de la ciudad ucraniana de Sebastopol, en Crimea, ocupada ilegalmente. Dos años después de que Rusia se anexionara ilegalmente Crimea, el dirigente ruso Vladimir Putin nombró personalmente a Ovsiannikov gobernador en funciones antes de ser elegido para el cargo oficial.

Ovsiannikov está sancionado desde 2017 por su nombramiento en Crimea. Sin embargo, en enero de 2023, consiguió un pasaporte británico gracias a su padre británico. En febrero de 2023, ya vivía en Londres. En un caso histórico, en abril de 2025, Ovsiannikov se convirtió en la primera persona condenada en Reino Unido por evasión de sanciones.

Su familia contribuyó a su «fastuoso estilo de vida» al tiempo que mostraba un «total desprecio por la ley», declaró Julius Capon, de la Fiscalía de la Corona.

Ovsiannikov fue declarado culpable de 6 de los 7 cargos de elusión de sanciones y fue condenado a 40 meses de prisión por cada cargo.

El jefe de la Agencia Nacional contra el Crimen, Graeme Biggar, dijo que el caso de Ovsiannikov era uno de los 180 destinados a reducir la «amenaza criminal que suponen las élites vinculadas a Putin y sus facilitadores desde la invasión de Ucrania».

Red de espionaje alemana-rusa

Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia tenía el mayor volumen mundial de dinero negro oculto en el extranjero: alrededor de un billón de dólares. Gran parte de este dinero negro está oculto en empresas fantasma, utilizadas para eludir las sanciones y, ahora, para trasladar componentes occidentales que se utilizarán en el arsenal militar.

Read more

Categoría

Mundo

Cómo Rusia enseñó a Irán a utilizar productos de doble uso para fabricar armas que atacan bases estadounidenses

10 jun 2025 13:01

Tres ciudadanos rusos-alemanes con doble nacionalidad están siendo juzgados en Múnich por presuntamente espiar para el Kremlin y planear atentados de sabotaje contra instalaciones militares e industriales en Alemania para socavar el apoyo a Ucrania. El grupo tenía como objetivo una base militar estadounidense en Alemania, cerca de Grafenwöhr, y una refinería de petróleo en Baviera, y planeaba llevar a cabo atentados con bomba contra infraestructuras relacionadas con el esfuerzo bélico de Ucrania.

El presunto cabecilla, cuyo único nombre es Dieter S debido a las leyes de privacidad alemanas, luchó con los separatistas respaldados por Rusia en Donetsk desde 2014, cuando Rusia invadió Ucrania inicialmente. Dieter S está acusado de filmar los emplazamientos militares y planificar los ataques de sabotaje. Los dos coacusados, Alexander J. y Alex D., admitieron algunos cargos pero niegan haber trabajado a sabiendas para el Kremlin.

Su caso está en curso y continuará hasta diciembre de 2025, según los informes.

Otro ciudadano con doble nacionalidad alemana y rusa vendió productos electrónicos a empresas rusas para uso militar, violando así las sanciones, lo que le valió seis años y nueve meses de prisión, según Reuters.

En julio de 2023, el tribunal de Stuttgart declaró que el hombre, de 59 años, envió 120.000 piezas a Rusia entre enero de 2020 y mayo de 2023 para su uso con fines militares, incluidas piezas utilizadas en el avión no tripulado Orlan-10. Después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, el hombre disfrazó las ventas con documentos de envío y facturó a países como Hong Kong y Türkiye.

Los pasaportes dorados de Malta

Malta contaba con el llamado «pasaporte dorado», que concedía la nacionalidad a quienes realizaban importantes aportaciones económicas, como donaciones o compras de propiedades. Malta era el último país de la UE que aún mantenía un sistema de ciudadanía a cambio de dinero.

En abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el programa de ciudadanía por inversión de Malta es ilegal. El programa deja de ser válido y se revisan todos los pasaportes expedidos.

La Comisión había solicitado la prohibición total de los programas de ciudadanía por inversión, alegando que se había concedido la ciudadanía a ciudadanos sin una verdadera conexión con el país, en contravención de la legislación de la UE.

El empresario ruso Albert Avdolyan es uno de los muchos hombres de negocios rusos que adquirieron un «pasaporte dorado» maltés. En 2015, obtuvo su pasaporte maltés, que le permitió eludir las prohibiciones de viajar. El Financial Times informó de que se descubrió que Avdolyan estaba «estrechamente asociado» con la importante corporación estatal rusa de armamento Rostec y fue objeto de sanciones de la UE en febrero de 2025.

Evgeniya Vladimirovna Bernova es otra ciudadana rusa que obtuvo la nacionalidad maltesa a través del sistema. Bernova ha sido sancionada por su implicación con empresas «en el corazón» de la red rusa de adquisición de productos de doble uso. «Participó en actividades de proliferación bajo la dirección de los servicios de inteligencia rusos», declaró Washington.

El Trump Card y las restricciones crecientes de la UE

En respuesta a las crecientes amenazas vinculadas al terrorismo y a la guerra de Rusia en Ucrania, varios Estados de la UE están reevaluando las leyes de ciudadanía, con la posibilidad de retirar la doble nacionalidad si se considera que suponen un grave riesgo para la seguridad. En enero de 2025, Chequia restringió la posibilidad de que los ciudadanos rusos mayores de 15 años obtuvieran la nacionalidad.

Sin embargo, Estados Unidos parece estar avanzando hacia la ciudadanía comprada. En abril de 2025, el presidente estadounidense Trump discutió la idea de introducir una «tarjeta dorada» en la que empresarios extranjeros puedan invertir 5 millones de dólares como vía para obtener la ciudadanía estadounidense. Trump señaló que los oligarcas rusos posiblemente serían elegibles, respondiendo a un periodista: «Conozco a algunos oligarcas rusos que son muy buena gente», dijo. Trump lanzó en junio un nuevo sitio web, «trumpcard.gov», por el que quienes deseen invertir y obtener así la ciudadanía pueden inscribirse en una lista de espera.

Uzbekistán, principal proveedor de Rusia del algodón utilizado en sus misiles para atacar Ucrania, lanzó en abril de 2025 un nuevo visado basado en donaciones. Los ciudadanos extranjeros y los apátridas podrán obtener un visado de 5 años cuando se haga una donación de 250.000 dólares y 150.000 dólares por cada miembro de la familia. Hasta ahora no hay restricciones para ninguna nacionalidad.

Aunque los ciudadanos rusos ya no disfrutan de un acceso privilegiado a la UE y se enfrentan a un proceso de visado más difícil, su élite sigue encontrando nuevas formas de eludir las restricciones. Desde propiedades inmobiliarias en Europa hasta lujosas compras en el extranjero, alimentan la industria armamentística rusa mientras llevan una vida de comodidades y excesos, en gran medida ajenos a las consecuencias de la guerra que ayudan a mantener.